MPPE, Polícia Civil e Sefaz realizam operação que investiga sonegação e lavagem de dinheiro em Caruaru
10/05/2024
(Foto: Reprodução) Empresas envolvidas tinham dívida tributária de cerca de R$ 40 milhões. GAECO, Polícia Civil e Sefaz realizam operação em Caruaru
Foto: divulgação
Nesta sexta-feira (10), o Grupo de Atuação Especializada de Combate às Organizações Criminosa do Ministério Público de Pernambuco (Gaeco/MPPE), a Polícia Civil e a Secretaria da Fazenda deflagraram a operação "Centopeia", em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. O objetivo desta ação foi investigar e reprimir crimes de sonegação fiscal por um grupo que atua em diversos setores de mercados.
Segundo o Ministério Público de Pernambuco, as empresas envolvidas registraram uma dívida tributária de cerca de R$ 40 milhões. Foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão expedidos pela 3° Vara Criminal de Caruaru, nos endereços das empresas e nas residências dos investigados. Além disso, a Justiça também determinou o sequestro dos bens dos investigados até o valor aproximado de R$ 8.900.000,00.
Durante as investigações, o MPPE descobriu que as empresas utilizavam laranjas e "testas de ferro" para ocultar os verdadeiros responsáveis pelo crime. Também foi verificado um esquema de lavagem de dinheiro.
